Ultimele ştiri despre: laundromatul rusesc

Câți bani din frauda bancară și laundromatul rusesc au ajuns la Plahotniuc // DOC

Urma a aproape 30 de milioane de euro din frauda bancară și laundromatul rusesc duce la fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc. Cel puțin asta arată investigațiile...

Usatâi, despre faptul că ar fi vizat într-un dosar în Rusia: „Un atac plătit de Dodon, care se vrea un nou Plahotniuc”

„Nu am nicio legătură cu compania „1520”, nu l-am văzut niciodată și n-am vorbit cu Zaharcenko și n-am fost chemat la audieri de către Comisia de Investigații...

Bancher rus, complice cu Plahotniuc și Platon în Laundromatul rusesc, ARESTAT la Moscova

Un fost membru al consiliului directorilor băncii European Express Bank, Oleg Kuzmin, a fost arestat la Moscova pentru implicare în spălările masive de...

Laundromatul rusesc și rolul elitelor politice din RM: În realitate, ar fi fost spălate 70 de miliarde de dolari // DOC

Prin schema de spălare de bani din Rusia prin intermediul justiției moldovenești, numită și laundromat, ar fi fost spălate 70 de miliarde de dolari, și...

Laundromatul rusesc: Trei giganți bancari, contactați de anchetatorii din SUA; Ar fi avut operaţiuni și cu părţi din Moldova

Deutsche Bank AG și Bank of America Corp au fost contactate de către organele de anchetă penală din SUA pentru informații despre tranzacțiile pe care le-au...