La 12 februarie, după aproape opt luni de blocaj la Judecătoria Chişinău şi Curtea de Apel (CA) Chişinău, dosarul de escrocherie şi spălare de bani intentat pe numele lui Ilan Şor a ajuns la CA Cahul. Şedinţele de judecată au început în aprilie 2018, iar pe parcursul verii acestea au tot fost amânate din cauza lipsei martorilor sau pentru că Şor ar fi avut probleme de sănătate. În septembrie 2018, dosarul Şor a plecat într-o vacanţă de trei luni, după ce apărarea a solicitat efectuarea unei expertize financiar-contabile, relatează Ziarul de Gardă.

Expertiza „secretă” din dosarul lui Şor

La solicitarea avocaţilor, CA Cahul a admis, la 19 septembrie 2018, efectuarea unei expertize financiar contabile, urmând ca primarul de Orhei să nu se mai prezinte în faţa judecătorilor în următoarele trei luni.

După ce apărarea a solicitat efectuarea expertizei, i-am contactat pe avocaţii lui Şor, solicitându-le mai multe detalii, doar că aceştia au refuzat să ni le comunice, precizând că şedinţele de la CA Cahul au loc cu uşile închise.

„Nu vă pot da detalii despre această expertiză”, a declarat Iulian Balan, unul dintre avocaţii lui Şor.

Ulterior, am încercat să obţinem informaţii de la celălalt avocat. La 19 septembrie, l-am întrebat pe Denis Ulanov cât va dura expertiza şi cine o va efectua.

„Expertiza nu este făcută de către judecător sau de către părţi, dar de o organizaţie. Întreaga procedură legată de expertiză depinde de această organizaţie. Noi nu prezentăm informaţii despre organizaţie pentru a evita anumite situaţii nedorite în legătură cu rezultatele. Nu este semnificativ numele organizaţiei, ci rezultatul”, ne-a zis avocatul Ulanov, şi el candidat al Partidului Şor la parlamentarele din februarie 2019.

Expertiza nu a fost finalizată până în decembrie, aşa cum declarau avocaţii

Tot atunci, avocatul declara că, până la efectuarea acestei expertize, nu poate fi continuată examinarea cauzei pentru că, de rezultatul ei depinde probatoriul apărării. „Credem că până în decembrie expertiza va fi efectuată”, declarau ei, anterior.

Denis Ulanov a mai precizat că termenul de realizare al acestei expertize depinde de complexitate, de volumul documentelor care trebuie analizate, dar şi de alte acţiuni. Avocatul a refuzat să ne spună cine mai exact se va ocupa de această expertiză.

De la Procuratura Anticorupţie (PA) am aflat însă că expertiza este efectuată de către experţii de la Centrul Naţional de Expertize Judiciare (CNEJ). Nu am putut însă afla detalii despre ce include această expertiză. Serviciul de presă al PA ne-a informat că expertiza presupune „analiza tuturor tranzacţiilor efectuate şi rulajele în conturi, în vederea stabilirii prejudiciului”.

Deşi avocaţii lui Şor susţineau că expertiza va fi finalizată până în decembrie 2018, acest lucru nu s-a întâmplat, iar până în prezent, din acest motiv, au fost deja amânate două şedinţe. Am apelat la CNEJ pentru a afla la ce etapă se află expertiza, dar am fost informaţi că Centrul nu are printre angajaţi o persoană responsabilă de relaţiile cu mass-media, motiv pentru care ar trebui să apelăm Ministerul Justiţiei (MJ). La 21 ianuarie, curent, ZdG a expediat o solicitare de informaţii în adresa MJ, dar până la publicarea acestui articol nu am primit un răspuns.

Următoarea şedinţă în dosarul lui Ilan Şor urmează să aibă loc la 20 februarie, cu doar patru zile înainte de alegerile parlamentare. Potrivit serviciului de presă al PA, la următoarea şedinţă instanţa ar urma să solicite urgentarea efectuării expertizei.

Potrivit avocatului Gheorghe Malic, efectuarea unei expertize de acest gen ar putea fi de durată: „Sistemul este pus prost şi cu ani de zile nu se fac astfel de expertize. Nu pot să ştiu dacă în acest dosar a fost sau nu necesară efectuarea unei astfel de expertize, dar cunosc că înainte acest Centru de Expertize era suprasolicitat”.

Toate şedinţele de la CA Cahul în dosarul lui Şor sunt desfăşurate cu uşile închise, decizia fiind luată încă pe 23 mai, 2018, la solicitarea procurorul pe caz. Motivele invocate pentru a judeca dosarul departe de ochii publicului au constat în faptul că în prima instanţă dosarul a fost examinat, la fel, cu uşile închise.

Cu două dosare penale, Şor candidează la parlamentare

Reţinut în mai 2015, Ilan Şor a fost condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani, dar instanţa a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar după ce va deveni definitivă.

Anterior, pe nume lui Ilan Şor a mai fost deschis un dosar pentru abuz în serviciu la administrarea „Băncii de Economii” SA şi „Banca Socială” SA. Totuşi, deşi au trecut patru ani de când Şor a fost pus sub acuzare, acest dosar penal nu a fost încă trimis în judecată, PA invocând „complexitatea cauzei penale şi necesitatea cunoştinţelor speciale în domeniul financiar-bancar”.

Ilan Şor se află în libertate, fiind sub control judiciar, chiar dacă numele său figurează în ambele rapoarte Kroll, ca fiind unul dintre principalele personaje implicate în frauda bancară. Condamnat în primă instanţă, Ilan Şor aspiră la un fotoliu de deputat în următorul Legislativ. Liderul Partidului „Şor” a degrevat recent din funcţia de primar de Orhei pentru a intra în campania electorală, asta în contextul în care mandatul de primar îi expiră în acest an.