Cauza penală a fost pornită după ce DIICOT din România a stabilit existența unui grup infracțional organizat, care se ocupa cu introducerea și comercializarea pe teritoriul României, în mod ilegal, a unor cantități importante de produse de tutun.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că, în perioada februarie 2019 - mai 2019, membrii grupului au introdus în mod ilegal, din Republica Moldova în România, prin evitarea controlului vamal, 116.360 pachete de ţigări fără timbru de acciz sau cu timbru de acciz emis de Republica Moldova, în valoare de peste 1,1 milioane de lei.

Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal, iar investigațiile continuă pentru a fi identificate toate persoanele implicate și atrase la răspundere.